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恩阳区公安分局侦破一起特大“帮信”案

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发表于 2022-5-13 10:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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用自己的银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台为别人转一下款,就能轻轻松松赚取佣金?殊不知这种行为已构成犯罪。

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近日,巴中市公安局恩阳区分局破获一个涉案人员多达53人的“帮助信息网络犯罪活动罪”团伙案件(以下简称“帮信”案)

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2020年12月,巴中市公安局恩阳区分局根据掌握的线索,经过大量的走访摸排,发现辖区唐某某的资金流水巨大,进一步调查发现,2020年11月,唐某某经朋友介绍,在明知用自己的银行卡是为网络犯罪团伙提供“服务”后,为了获得高额报酬,仍然坚持提供银行卡等支付账号,在自己尝到甜头后,便向自己的亲戚朋友介绍,在短短的半个月时间内,发展5人17张银行卡,转账流水高达2900余万元…,专案组进一步循线追踪,挖出了一个以王某某为首的53人“帮信”犯罪团伙。

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巴中市公安局恩阳区分局迅速成立专案组,先后调查走访100余人次,研判各类数据上万余条,终于,历经8个月的工作后,一个以王某某为首的“帮信”犯罪团伙浮出水面。2021年9月,专案组民警转战河南、山西、内蒙古、江苏、河北等省市,一举摧毁这一“帮信”犯罪团伙,抓获以王某某为首的犯罪嫌疑人53人,扣押涉案银行卡400余张,POS机23部、电脑20余台、手机100余部;在3个多月的时间里,该“帮信”犯罪团伙为犯罪集团提供资金结算业务,涉案金额高达2.5亿余元,涉及全国5省21市,等待他们的必将是法律的严惩。

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来源:恩阳公安

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