为小利出借银行卡，平昌3男子被刑拘！

半生菩提 · 发表于 2021-6-5 14:29:21

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如果有人告诉你

不偷、不抢，用身份证办电话卡或银行卡

出租、出售，即可月入几千

你会不会干？

这种看似轻松的挣钱方式

已经涉嫌犯罪！

近日，平昌就有3名男子

为小利出借银行卡被刑拘！

话不多说

一起来看看到底发生了什么

案例一：据河南省南召县人民法院公开消息显示，1997年1月出生的平昌籍男子李某（初中文化，无业），2020年初，被告人李某在明知他人可能利用其银行账户实施违法犯罪行为的情况下，将自己及其父亲的14张银行卡出售给他人使用，获利10000元。2020年10月份，南召县居民赵某被网络诈骗10000元，该资金流入李某出售的父亲的中国农业银行账户内。案发后，经调取银行流水并经审计，李某出售的父亲的银行账户流入资金20818235.11元，流出资金20817240.65元。

因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日被南召县公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。

法院审理认为，被告人李某明知他人利用信息网络实施犯罪活动而为其提供支付结算等帮助行为，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。判决被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元。追缴被告人李某违法所得10000元，上缴国库。

案例二：据河南省邓州市人民法院公开消息显示，1994年1月出生的平昌籍男子何某某（初中文化，务工），2020年10月中旬，被告人何某某进入由刘某某（另案处理）伙同他人成立的四川蜀侠传媒文化有限公司，分配至王某（另案处理）组工作，该公司组织何某某等人用自己名下的银行卡作为支付结算账户，将电信诈骗犯罪嫌疑人的资金在火币网上购买USDT币，再将购买的USDT币转给电信诈骗犯罪嫌疑人，从而赚取高额利润。经核查，何某某8张银行卡共计流入资金2165683.03元。其中邓州籍居民被害人陈某被网络诈骗一案，涉案资金流入何某某银行卡共计8000元。

因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月8日被邓州市公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。

法院审理认为，被告人何某某明知他人利用信息网络实施犯罪，并为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。判决被告人何某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元。追缴被告人何某某违法所得1500元，上缴国库。扣押的作案工具银行卡、华为手机、苹果手机等物品，由公安机关依法予以没收，上缴国库。

案例三：据河南省辉县市人民法院公开消息显示，1982年10月出生的平昌籍男子葛某某（初中文化，无业），2020年12月6日，葛某某通过微信群介绍，被人从深圳市带到广州市。2020年12月7日早上，葛某某被人带至一麻将馆的二楼，按要求将准备好的本人3张银行卡（平安银行卡，卡号62×××74；交通银行卡，卡号62×××41；中信银行卡，卡号62×××63）及交易密码、手机及锁屏密码、身份证交出，供他人用于网络犯罪活动转账。在需要的时候，葛某某为转账提供刷脸验证的帮助。当晚，葛某某收回自己的银行卡、手机、身份证返回深圳市，并得到2000元报酬。2020年12月7日，辉县市居民李某遭遇网络诈骗，被骗26万余元。其中有52000元分两笔被转入葛某某的平安银行账户。经审计，葛某某的上述3张银行卡收入共计2412605.24元，支出共计2362599.98元。

因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月2日被辉县市公安局刑事拘留，同年3月18日被逮捕。

法院审理认为，被告人葛某某明知他人利用网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。鉴于被告人葛某某自愿认罪认罚，其家属退赔了因网络诈骗而受害的被害人部分损失，判处拘役五个月，并处罚金10000元。

看了以上3个案例

那零妹妹来划个重点！

怎么界定是不是犯罪行为？

如果明知他人利用信息网络实施诈骗，仍为他人提供诸如域名解析、专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、提供银行卡等支付结算帮助，达到情节严重的，均会构成犯罪。

我们应该怎么做？

幸福生活需要通过自己的努力

天上不会掉馅饼

切记不要因为一时贪婪

沦为犯罪分子的帮凶哦！

电信网络诈骗案件持续高发

而在形形色色的电信网络诈骗案件中

总会出现电话卡、银行卡这些违法犯罪的必备工具

有的人为了蝇头小利参与违法犯罪

直到身陷囹圄才知悔不当初！

说到这里

零妹妹再次提醒！！！

防骗锦囊，谨记“十个凡是”

1、凡是提到安全账户的都是诈骗；
2、凡是主动向你退款的都是诈骗；
3、凡是索要短信验证码的都是诈骗；
4、凡是帮助修改征信记录的都是诈骗；
5、凡是让你刷单赚钱的都是诈骗；
6、凡是贷款让你先交钱的都是诈骗；
7、凡是让你点陌生链接的都是诈骗；
8、凡是网购让你脱离平台交易的都是诈骗；
9、凡是让你投资交易、赌博赚钱的都是诈骗；
10、凡是冒充领导让你转钱的都是诈骗。