涉案金额4000余万元！平昌破获一起特大跨省制售假烟案

梨窝浅笑 · 发表于 2021-1-20 16:53:47

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“经过抽丝剥茧，最终我们联合公安机关破获了2020年‘1·15’制售假烟网络案件。”今年1月12日，虽然距离收网已经过去半年，但四川省巴中市烟草专卖局局长张长江仍非常激动，“这是巴中市局查获实物数量最多、抓获人数最多、端掉窝点最多、链条最为完整的制售假烟网络案件。”

　　2020年7月，在广州警方的配合下，专案组在广州、中山两地捣毁多处卷烟制假和储存窝点，现场查获假烟货值达200余万元，账册金额、资金流水已达4000余万元。

　　在案件经营之初，奋战在打假打私一线的专卖人员无论如何也没有想到，一条看似普通的物流寄递线索，居然牵出了如此庞大的一个制假售假网络。

　　2020年1月13日，平昌县局接到群众举报，称有人通过物流快递寄送假烟。在联合公安部门开展的现场核查过程中，稽查人员发现快递单上的信息似曾相识，在将信息输入物流寄递涉烟违法犯罪信息库比对后，发现其与2018年巴州区查获的一起无主物流寄递案信息高度一致。通过对快递线索的全方位摸排，他们最终锁定了嫌疑人何某。

图文无关

　　何某是平昌本地人，常年生活在距离县城最偏远、交通最不方便的乡镇——喜神乡，是一名持证的卷烟零售户，已经经营卷烟十几年。据调查，何某主要采取网上下单、快递寄送的方式购置假烟，再低价兜售给当地消费者。

　　这条线索引起了平昌县局城区稽查中队的高度重视。2020年1月14日，平昌县局联合县公安局对何某的经营场所进行了突击检查，现场查获假烟47.5条，案值1万余元，通过交易记录、账本等，固定销售金额10万元，并移交公安机关立案侦查。

　　“上家”是谁？带着这个疑问，何某手机里一个叫“佳梦烟酒批发”的微信号引起了办案人员的注意。此微信号频繁与何某联系。

　　假的姓名、假的手机号，给侦查带来了难度。为了查清真相，平昌县局联合公安部门最终发现“佳梦烟酒批发”的真实身份为王某成，长期利用物流快递销售假烟，并初步固定其活动区域为广州市某城中村。

　　鉴于案件线索有较大的经营价值，平昌县局立即向巴中市局进行了汇报。

　　2020年3月中旬，平昌县局联合县公安局成立了“1·15”专案组，兵分两路，一路在广州公安部门的协助下，摸排王某成的具体活动区域、行动轨迹、销售网络等。另一路赴深圳，对王某成的微信、支付宝、银行账户等进行调查。历时近十天的摸排，他们查实王某成销售下家共有54人，销售金额达到了55万元，销售触角遍及全国各地。

　　本以为案件侦办就此结束，但在调查过程中，专案组又有了新发现——王某成背后竟然还有一个以张某权夫妇为首的假烟生产团伙！至此，一起集生产、加工、仓储、销售全链条的制售假烟网络组织构架慢慢清晰起来。

图文无关

　　张某权开设的假烟手工包装厂位于广州天河区某城中村，该村房屋相连、巷道相通、通道狭窄，住户对陌生人十分警觉。张某权等人行事谨慎，反侦查能力极强，从不使用智能手机，在工厂周围不仅安装了摄像头，还安插了多人“望风”，专案组很难接近。

　　经过反复印证，专案组克服了异地办案、语言交流等诸多困难，摸清了涉案团伙居住的地点、生产规律、存储仓库位置、运输工具等情况。

　　然而，正当专案组紧锣密鼓准备收网时，又有情况发生——因张某权与手下工人发生矛盾，工人罢工停止生产。是立即收网还是继续等待？专案组在对整个案件反复梳理后，决定寻找更好的收网时机。

　　日夜坚守，终将迎来一场“大战”。2020年7月24日凌晨3点，最佳收网时机到来。一声令下，专案组出动80余人，在广州、中山两地实施集中收网抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人12人，捣毁手工制假窝点2个、储存窝点20个，查获各类假烟350件、手工制假器具35个、假冒卷烟商标标识20万枚、玻璃纸78公斤、包装纸箱2吨、激光打码机1台，查扣现金30余万元、银行卡50余张、电脑5台、手机30余部、汽车4台、三轮车及电瓶车10辆。

来源：东方烟草报